A kriptovalutákkal kapcsolatos csalások és lopások értéke a tavalyi év folyamán 7,7 milliárd dollárt tett ki, vagyis ekkora összeggel károsították meg a csalók és a tolvajok a felhasználókat és a befektetőket.
Néhányan csak pár ezer dollár értékben jutottak zsákmányhoz, míg mások akár dollármilliókat is zsebre tehettek. Voltak azonban nagyobb fogások is, például egy török kriptovaluta-tőzsde, a Thodex alapítója tavaly áprilisban nem kevesebb, mint 2,6 milliárd dollár értékű „zsákmánnyal” lépett le, ami eredetileg összesen 400 000 Thodex ügyfélé volt. Legalábbis az első hírek még erről szóltak, majd később a Bloomberg információi szerint már 356 millió török lírára, azaz 24 millió amerikai dollárra módosították a kétmilliárd dollár feletti feltételezett összeget.
A Thodex alapítója és vezetője, Faruk Fatih Özer 2017 óta közel 700 000 török ügyfelet szolgált ki, majd 2021 áprilisában felszívódott, az ügyfelek pénzével együtt. Törökország egyik legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének alapítóját keresni kezdték, így a török repülőtér biztonsági kameráit átvizsgálva rá is leltek, a hatóságok azon nyomban el is repültek négy különböző országba, köztük Albániába is, hogy felkutassák a körözött bűnözőt, de nem jártak sikerrel. A különösen nagy összegre elkövetett lopás miatt az Interpol is körözést adott ki az akkor még 28 éves Özer ellen, ám sokáig nem találták.
Az ügy nemrégiben fordulatot vett, ugyanis Faruk Fatih Özer mégis csak előkerült: az albán hatóságok bukkantak rá a nyomára, majd Albánia harmadik legnépesebb városában, sikerült is elfogni és letartóztatni. Az azonosítást biometrikus eredmények is megerősítették, így minden kétséget kizáróan a Thodex alapítója került rendőrkézre.
A 21 vádlott, köztük a vállalat vezetője fejenként 40564 évnyi börtönbüntetés elé nézhet. Az ügy azzal kezdődött, hogy a Thodex vezetése egy külön nem részletezett külső befektetés miatt 4-5 napos kereskedés-leállásról adott tájékoztatást, majd a bejelentést követő napon Özer már azt állította, hogy igazából kibertámadások miatt állt le a vállalat, az ügyfelek pénze ettől függetlenül biztonságban van, az rövidesen vissza is kerül a befektetőkhöz.
Még ugyanezen a napon kivonult a rendőrség a céghez, őrizetbe vettek 62 embert, lefoglalták a számítógépeket, illetve zárolták a céges számlákat is. Özer ekkor már elrepült Albániába, méghozzá Vlore városába. Ott kapták el augusztus végén, és természetesen hazaszállították Törökországba, ahol felelnie kell majd a tetteiért.
